鄧州警方摧毀一個為境外網絡賭博平台洗錢犯罪團伙

　　近日，鄧州警方在南陽市公安局的直接指揮下，經過縝密偵查，成功打掉一個專門為境外網絡賭博平台洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9人。

　　2019年，南陽市民袁某在家中上網時，瀏覽到一個“九九百家樂”的賭博網站，后在該網站上玩賭博游戲，先后輸掉人民幣40多萬元。

　　案件發生后，專案民警通過對“九九百家樂”賭博平台的資金流向進行研判分析，發現湖南邵陽籍男子廖某曾為該賭博平台提供銀行卡收取賭資，並且廖某背后很有可能存在著一個專門為網絡賭博平台“洗錢”的犯罪團伙。

　　2020年9月6日，鄧州警方按照南陽市局領導的指示，組織專門力量趕赴湖南省邵陽市開展抓捕工作。專案民警驅車800余公裡到達邵陽后，顧不上舟車勞頓，立即按照預定計劃開展摸排工作。專案組民警在邵陽、新邵兩地警方的配合下，經過數日偵查，以廖某為首的“洗錢團伙”成員逐漸浮出水面。該犯罪團伙人員行蹤不定，反偵察意識較強，專案民警經過三天三夜的晝夜蹲守，對該團伙成員可能藏匿的地點進行逐一排查，終於將其團伙成員藏匿地點精確鎖定。2020年9月9日晚22時，專案組民警在犯罪嫌疑人藏匿處進行秘密守候， 9月10日早6時許，在當地警方的配合下，經過不到一個小時的時間，將涉案團伙成員9人全部抓獲。

　　經調查發現，該團伙為以廖某為首，組織專業人員專門為網絡賭博平台“洗錢”。廖某為了方便“工作”，建立微信群，拉攏人員提供銀行卡、支付寶賬號及微信店鋪收款碼，有專人負責指導群內人員操作轉賬，佣金按照“洗錢”的數量進行提成，由群主廖某統一發放。團伙骨干成員唐某、何某、陳某、胡某、李某、孫某甲、伍某、孫某乙等人在自己家中或者建立專門的工作室，發展下線，直接參與賭博平台的賭資轉賬，提現。經初步查証，該團伙涉案資金近五千萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌開設賭場罪被鄧州警方刑事拘留，案件正在進一步深挖辦理中。（鄧州市公安局劉守周）

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